Из России за три года незаконно вывели 1,2 трлн рублей
Счетная палата оценила масштаб незаконного вывода капитала через фиктивные экспортно-импортные операции в 2013-2015 годах
Таможенными органами в этот период возбуждено и передано в Росфиннадзор 17 374 дел об административных правонарушениях в сфере валютного контроля и валютного регулирования. В результате деятельности Росфиннадзора из этой суммы выявленных нарушений на участников внешнеэкономической деятельности наложены штрафы в размере 663,4 млрд руб. Фактически в федеральный бюджет по постановлениям Росфиннадзора взыскано около 3 млн руб., что составляет 0,0005% суммы выявленных нарушений, то есть практически все постановления по делам об административных правонарушениях, переданные на исполнение в ФССП России, окончены без фактического взыскания.
Также Счетная палата установила, что за прошедшие три года выявлялось много нарушений с истекшим сроком давности для привлечения к административной ответственности. «В 2013 году такие случаи составляли лишь 7,4% всех выявленных нарушений валютного законодательства по незаконному выводу капитала, в 2014 году — 15,6%, в 2015 году — 33,2%, в первом квартале 2016 года — 25%», — отметил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.
Он также указал, что проверки со стороны таможенных органов редки: в 2015 году они составляли всего 4% от общего числа паспортов сделок. Практически все нелегальные сделки по выводу капитала были совершены при помощи специально созданных для этого фирм, уточняется в сообщении Счетной палаты. В ходе проверки было выявлено более тысячи таких фирм, через которые было выведено 522,5 млн руб. за последние три года.
В целом, по мнению аудитора, работу федеральных органов исполнительной власти по предотвращению вывода капитала за рубеж, нельзя назвать эффективной. Счетная палата с учетом выявленных нарушений и недостатков в ходе контрольного мероприятия сформулировала комплекс предложений по исправлению ситуации в сфере валютного контроля, которые были направлены информационным письмом в правительство России.
Коллегия приняла решение направить представление об устранении нарушений в ФТС России, информационные письма – в правительство России, в Минфин России и Банк России, отчет – в палаты Федерального Собрания Российской Федерации.
Как отмечает “Интерфакс”, ведомство Татьяны Голиковой и ранее критиковала Росфиннадзор: из-за урезанного функционала эта служба могла лишь выписывать штрафы на основе проверок, которые провели ФТС и налоговая служба (ФНС). При этом доля бесперспективного долга у ФТС достигает 99,9%, у ФНС – 80,3%, сообщали госаудиторы.
В феврале 2016 г. Росфиннадзор был ликвидирован; теперь ФТС и ФНС штрафы выписывают сами.
Данные Счетной палаты практически совпадают с данными ЦБ. За 2013-2015 гг. объем сомнительных трансграничных операций составил $36,6 млрд, следует из данных ЦБ. К сомнительным операциям ЦБ относит не только подозрительные внешнеторговые сделки, но и похожие на фикцию сделки с ценными бумагами, кредитами и переводом средств на собственные счета.